Юридичний аудит (Due Diligence) та перевірка контрагентів

Укладання масштабних угод, залучення інвестицій, зміна структури власності або навіть регулярна співпраця з новими постачальниками та покупцями завжди супроводжуються прихованими ризиками. Підписання договору з неперевіреним контрагентом може призвести до неплатежів, арешту рахунків, податкових претензій через зв'язки з фіктивними фірмами або втрати активів. Зі свого боку, внутрішні юридичні та кадрові помилки на самому підприємстві з часом перетворюються на серйозні проблеми під час державних перевірок чи судових спорів. Комплексний юридичний аудит (Due Diligence) та перевірка контрагентів від команди професійних юристів VeraLaw у Дніпрі та по всій Україні — це ваш надійний інструмент запобігання фінансовим і правовим загрозам ще до того, як вони завдадуть шкоди вашому бізнесу.

Ми проводимо глибоку, об'єктивну та детальну ревізію правового стану компанії або надійності майбутнього бізнес-партнера, надаючи вам чіткі висновки та гарантії безпеки.

Що входить у послугу юридичного аудиту та перевірки контрагентів:

1. Комплексна перевірка контрагентів та бізнес-партнерів:

• Детальний аналіз юридичної чистоти потенційного чи поточного контрагента за відкритими реєстрами, судовими архівами, базами виконавчих проваджень та податкових служб.

• Перевірка наявності діючих ліцензій, судових заборон, арештів майна або відкритих кримінальних проваджень щодо керівництва чи бенефіціарів компанії.

• Оцінка фінансової стійкості, репутації та ризиків визнання майбутніх господарських операцій ризиковими чи фіктивними.

1. Юридичний аудит власного підприємства чи ФОП (Due Diligence):

• Ретельна ревізія установчих документів, правовстановлюючих паперів на активи, ліцензій та дозвільної документації.

• Перевірка поточних господарських договорів на предмет наявних прихованих ризиків, кабальних умов або невигідних штрафних санкцій.

• Аналіз дотримання норм трудового законодавства, правильності оформлення найманих працівників і наявності кадрової документації.

1. Податковий та фінансовий ризик-менеджмент:

• Експертиза системи оподаткування та первинної бухгалтерської документації на предмет виявлення потенційних конфліктів із контролюючими органами.

• Оцінка дотримання вимог валютного регулювання та ліцензійних умов (за наявності зовнішньоекономічної діяльності).

1. Формування звіту та рекомендацій:

• Підготовка детального письмового юридичного висновку про виявлені ризики, слабкі місця та можливі наслідки для бізнесу.

• Розробка практичних рекомендацій щодо усунення зафіксованих порушень або оптимізації договірних умов із контрагентами.

Чому підприємці довіряють проведення аудиту VeraLaw:

• Максимальна глибина аналізу: ми перевіряємо не лише офіційні реєстри, а й приховані процесуальні фактори, які часто ігнорують неспеціалісти.

• Оперативність виконання: розуміємо цінність часу в бізнесі, тому готуємо звіти та результати у чітко обумовлені стислі строки.

• Превентивний захист: ми попереджаємо проблеми заздалегідь, рятуючи ваші гроші, репутацію та час.

• Повна конфіденційність: суворе дотримання адвокатської та комерційної таємниці при роботі з внутрішніми документами компанії.

Вартість послуги визначається індивідуально залежно від масштабу об'єкта перевірки (ФОП, мале підприємство чи велика компанія), глибини необхідного аналізу та терміновості виконання робіт. Ми надаємо чіткий розрахунок після попереднього обговорення завдань.

Не ризикуйте капіталом заради сумнівних угод. Залиште заявку на сайті або зв'яжіться з нами — команда VeraLaw проведе бездоганний аудит і забезпечить абсолютну правову прозорість вашої справи.